Федеральный закон Российской Федерации от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных запределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами „

Дата подписания: 07.05.2013

Дата публикации: 14.05.2013 00:00

Принят Государственной Думой 24 апреля 2013 года

Одобрен Советом Федерации 27 апреля 2013 года

Статья 1

Настоящим Федеральным законом в целях обеспечения национальной безопасностиРоссийской Федерации, упорядочения лоббистской деятельности, расширенияинвестирования средств в национальную экономику и повышения эффективностипротиводействия коррупции устанавливается запрет лицам, принимающим по долгуслужбы решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасностиРоссийской Федерации, открывать и иметь счета (вклады), хранить наличныеденежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределамитерритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностраннымифинансовыми инструментами, определяются категории лиц, в отношении которыхустанавливается данный запрет, порядок осуществления проверки соблюденияуказанными лицами данного запрета и меры ответственности за его нарушение.

Статья 2

1. Запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежныесредства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территорииРоссийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовымиинструментами:

1) лицам, замещающим (занимающим):

а) государственные должности Российской Федерации;

б) должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурораРоссийской Федерации;

в) должности членов Совета директоров Центрального банка РоссийскойФедерации;

г) государственные должности субъектов Российской Федерации;

д) должности федеральной государственной службы, назначение на которые иосвобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации,Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором РоссийскойФедерации;

е) должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительнойвласти;

ж) должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иныхорганизациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов,назначение на которые и освобождение от которых осуществляются ПрезидентомРоссийской Федерации или Правительством Российской Федерации;

з) должности глав городских округов, глав муниципальных районов;

2) супругам и несовершеннолетним детям лиц, указанных в пункте 1 настоящейчасти;

3) иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами.

2. Федеральными законами, указанными в пункте 3 части 1 настоящей статьи,могут предусматриваться сроки, в течение которых должны быть закрыты счета(вклады), прекращено хранение наличных денежных средств и ценностей виностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,и (или) осуществлено отчуждение иностранных финансовых инструментов, основанияи порядок проведения соответствующих проверок, а также правовые последствиянеисполнения установленного настоящим Федеральным законом запрета.

3. Предусмотренный настоящим Федеральным законом запрет открывать и иметьсчета (вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами территорииРоссийской Федерации, не распространяется на лиц, указанных в пункте 1 части 1настоящей статьи, замещающих (занимающих) государственные должности РоссийскойФедерации и должности федеральной государственной службы в находящихся запределами территории Российской Федерации официальных представительствахРоссийской Федерации, официальных представительствах федеральных органовисполнительной власти, назначение на которые и освобождение от которыхосуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерацииили Генеральным прокурором Российской Федерации, а также на супруг (супругов) инесовершеннолетних детей указанных лиц.

Статья 3

1. Лица, указанные в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 2 настоящего Федеральногозакона, обязаны в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящегоФедерального закона закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличныхденежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределамитерритории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранныхфинансовых инструментов. В случае неисполнения такой обязанности лица,указанные в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, обязаныдосрочно прекратить полномочия, освободить замещаемую (занимаемую) должностьили уволиться.

2. В случае, если лица, указанные в части 1 статьи 2 настоящего Федеральногозакона, не могут выполнить требования, предусмотренные частью 1 настоящейстатьи, в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными до дня вступленияв силу настоящего Федерального закона компетентными органами иностранногогосударства в соответствии с законодательством данного иностранногогосударства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляетсяхранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или)имеются иностранные финансовые инструменты, такие требования должны бытьвыполнены в течение трех месяцев со дня прекращения действия указанных внастоящей части ареста, запрета распоряжения.

3. Доверительное управление имуществом, которое предусматриваетинвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителем управления вкотором выступает лицо, которому в соответствии с настоящим Федеральным закономзапрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежныесредства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территорииРоссийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовымиинструментами, подлежит прекращению в течение трех месяцев со дня вступления всилу настоящего Федерального закона.

Статья 4

1. Лица, указанные в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федеральногозакона, при представлении в соответствии с федеральными конституционнымизаконами, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «Опротиводействии коррупции» (далее — Федеральный закон «Опротиводействии коррупции»), другими федеральными законами, указамиПрезидента Российской Федерации и иными нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации сведений о доходах, об имуществе и обязательствахимущественного характера указывают сведения о принадлежащем им, их супругам инесовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределамитерритории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счеткоторых приобретено указанное имущество, о своих обязательствах имущественногохарактера за пределами территории Российской Федерации, а также сведения отаких обязательствах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

2. Граждане, претендующие на замещение (занятие) должностей, указанных впункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, при представлении всоответствии с федеральными конституционными законами, Федеральным законом«О противодействии коррупции», другими федеральными законами, указамиПрезидента Российской Федерации и иными нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации сведений о доходах, об имуществе и обязательствахимущественного характера помимо сведений, предусмотренных частью 1 настоящейстатьи, указывают сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежныхсредствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределамитерритории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах, атакже сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах иценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территорииРоссийской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах своих супруг(супругов) и несовершеннолетних детей.

3. Гражданин, его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети обязаны втечение трех месяцев со дня замещения (занятия) гражданином должности,указанной в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, закрытьсчета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей виностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

Статья 5

1. Основанием для принятия решения об осуществлении проверки соблюдениялицом, которому в соответствии с настоящим Федеральным законом запрещаетсяоткрывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценностив иностранных банках, расположенных за пределами территории РоссийскойФедерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами,данного запрета (далее — проверка) является достаточная информация о том, чтоуказанным лицом не соблюдается данный запрет.

2. Информация, указанная в части 1 настоящей статьи, может быть представленав письменной форме в установленном порядке:

1) правоохранительными, иными государственными органами, Центральным банкомРоссийской Федерации, кредитными организациями, другими российскимиорганизациями, органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками)подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений идолжностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления,Центрального банка Российской Федерации, а также иностранными банками имеждународными организациями;

2) постоянно действующими руководящими органами политических партий изарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественныхобъединений, не являющихся политическими партиями;

3) Общественной палатой Российской Федерации;

4) общероссийскими средствами массовой информации.

3. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятиярешения об осуществлении проверки.

Статья 6

1. Решение об осуществлении проверки принимает должностное лицо,уполномоченное принимать решение об осуществлении проверки соблюдения лицомзапретов и ограничений, установленных федеральными конституционными законами,Федеральным законом «О противодействии коррупции», другимифедеральными законами.

2. Решение об осуществлении проверки принимается в порядке, предусмотренномдля принятия решения об осуществлении проверки соблюдения лицом запретов иограничений, установленных федеральными конституционными законами, Федеральнымзаконом «О противодействии коррупции», другими федеральными законами.

3. Проверка осуществляется в порядке и сроки, которые предусмотрены дляосуществления проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установленныхфедеральными конституционными законами, Федеральным законом «Опротиводействии коррупции», другими федеральными законами.

Статья 7

1. Проверка осуществляется органами, подразделениями и должностными лицами,уполномоченными на осуществление проверки соблюдения лицом запретов иограничений, установленных федеральными конституционными законами, Федеральнымзаконом «О противодействии коррупции», другими федеральными законами.

2. При осуществлении проверки органы, подразделения и должностные лица,указанные в части 1 настоящей статьи, вправе:

1) проводить по своей инициативе беседу с лицом, указанным в пункте 1 части1 статьи 2 настоящего Федерального закона;

2) изучать дополнительные материалы, поступившие от лица, указанного впункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, или от других лиц;

3) получать от лица, указанного в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящегоФедерального закона, пояснения по представленным им сведениям и материалам;

4) направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратурыРоссийской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственныеорганы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральныхорганов исполнительной власти, органы местного самоуправления, общественныеобъединения и иные российские организации, в банки и иные организациииностранных государств об имеющейся у них информации о наличии у лиц, которым всоответствии с настоящим Федеральным законом запрещается открывать и иметьсчета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранныхбанках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, счетов (вкладов),наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных запределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовыхинструментов. Полномочия органов, подразделений и должностных лиц, указанных вчасти 1 настоящей статьи, в части направления запросов, предусмотренныхнастоящим пунктом, определяются Президентом Российской Федерации;

5) наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласияинформацию по вопросам проверки.

3. Руководители органов и организаций, расположенных на территорииРоссийской Федерации, получившие запрос, предусмотренный пунктом 4 части 2настоящей статьи, обязаны организовать его исполнение в соответствии сфедеральными законами и иными нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации и представить в установленном порядке запрашиваемую информацию.

Статья 8

Лицо, указанное в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона,в связи с осуществлением проверки соблюдения им, его супругой (супругом) и(или) несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады),хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)пользоваться иностранными финансовыми инструментами вправе:

1) давать пояснения, в том числе в письменной форме, по вопросам, связаннымс осуществлением проверки;

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения вписьменной форме;

3) обращаться с ходатайством в орган, подразделение или к должностному лицу,указанным в части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, о проведении с нимбеседы по вопросам, связанным с осуществлением проверки. Ходатайство подлежитобязательному удовлетворению.

Статья 9

Лицо, указанное в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона,на период осуществления проверки соблюдения им, его супругой (супругом) и (или)несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранитьналичные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных запределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоватьсяиностранными финансовыми инструментами может быть в установленном порядкеотстранено от замещаемой (занимаемой) должности на срок, не превышающийшестидесяти дней со дня принятия решения об осуществлении проверки. Указанныйсрок может быть продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение обосуществлении проверки. На период отстранения от замещаемой (занимаемой)должности денежное содержание по замещаемой (занимаемой) должности сохраняется.

Статья 10

Несоблюдение лицом, указанным в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящегоФедерального закона, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьмизапрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства иценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РоссийскойФедерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментамивлечет досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой(занимаемой) должности или увольнение в связи с утратой доверия в соответствиис федеральными конституционными законами и федеральными законами, определяющимиправовой статус соответствующего лица.

Президент Российской Федерации В. Путин

28.09.2015 00:56
399